ينمو قطاعا الشركات والأعمال في جميع أنحاء العالم مما يؤدي إلى زيادة المنافسة وحروب المنتجات. يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في الأنشطة التنافسية إلى جرائم مالية يمكن أن تكون من أنواع متعددة مثل جرائم ملكية العقارات ، والاحتيال الطبي ، والاحتيال على الرهن العقاري ، والاحتيال المصرفي ، وسرقة الهوية ، والاختلاس ، والفساد ، والرشوة ، والرشوة ، وغسيل الأموال ، وخطط تحديد الأسعار غير العادلة ، وانتهاك الإرشادات التنظيمية أثناء عمليات الاندماج والاستحواذ ، والمشاريع المشتركة ، والتهرب الضريبي ، ومخالفات السوق ، وتداول المضاربة غير القانوني ، وأكثر من ذلك بكثير. ترجع الحملة الحكومية الصارمة ضد الجرائم المالية في الإمارات العربية المتحدة أيضًا إلى حقيقة أن هذه العائدات الإجرامية غالبًا ما تستخدم في أنشطة إجرامية أخرى مثل الإرهاب والجريمة المنظمة.

يمكن أن يكون للجرائم المالية داخل الشركات والمؤسسات تأثير شديد على السمعة وبيئة الأعمال ، وتتطلب مراقبة مثل هذه الأنشطة إجراءات صارمة ليس فقط من قبل المنظمين الحكوميين ولكن أيضًا من قبل الشركات نفسها. محامو الجرائم المالية ومحامو الاحتيال في Ask The Law Al Shaiba Advocates. محامو الاحتيال الدوليون ومحامو الاحتيال المحليون في Ask The Law - الشيبة محامون ومستشارون قانونيون.

محامي الجرائم المالية

نحن نقدم لدينا الخدمات في تصميم خطط التقييم ، والممارسات الخالية من الفساد ، واتفاقيات التمثيل ، وترشيحات الوكلاء والاحتفاظ بهم ، وإدارة الشؤون العامة ، ومعالجة المعلومات ومشاركتها ، والامتثال التنظيمي فيما يتعلق بالمعاملات المالية ، وتقديم الإقرارات الضريبية بطريقة شفافة ، وشهادات الامتثال للجرائم المالية. لقد قمنا بتمثيل كبار المسؤولين والشركات التي تواجه التحقيقات والملاحقات القضائية ، وتقديم المشورة لهم بشأن العديد من الأمور مثل المقابلات بموجب إخطارات الإكراه والإفصاح ، وخطط الامتثال المعقدة ، والتقاضي الدولي.

يتمتع أعضاء فريقنا بالخبرة اللازمة للتعامل مع القضايا الجنائية المالية ، نماذج إدارة المخاطر والاحتيال. مزيج من الخبرات الجنائية والتنظيمية والاحتيالية التي تمتد عبر ولايات قضائية دولية متعددة. تتطلب الأنظمة المالية المعقدة اليوم منهجيات سريعة واستراتيجية لمعالجة أولويات المؤسسات المالية ، ونسعى لتوجيه عملائنا خلال أوجه عدم اليقين المتعلقة بهذه الأنظمة المعقدة مع عدد كبير من القواعد المتغيرة باستمرار والعقبات التنظيمية. نحن على ثقة من أن الشركات يمكن أن تعتمد علينا فيما يتعلق بأي شرعية مالية ونحن هنا لتقديم أفضل الحلول. التجارية والشركات لدينا محامون في دبي، الإمارات العربية المتحدة توفر لك حلًا موجهًا نحو النتائج.

احصل على استشارة شخصية.

للإجابة السريعة على سؤالك ، يرجى إرسال رسالة نصية إلى Whatsapp

احصل على استشارة
<a href="tel:+31182512586">0182-512 586</a>