قوانين مكافحة غسل الأموال الإماراتية

الإمارات دولة متطورة ومنظمة بشكل جيد الآن. طورت دولة الإمارات العربية المتحدة جميع بنيتها التحتية وقواعدها لمراقبة وتنظيم شؤون المجتمع والاقتصاد وشؤون الدولة الأخرى. كما أن قوانين وقوانين مكافحة غسل الأموال لمكافحة تمويل الإرهاب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها مطورة بشكل جيد ويتم إنفاذها دون أي تسامح. على سبيل المثال ، بعض المقالات من البداية حتى الآن مثل القانون الاتحادي 1 - 1972 ، القانون الاتحادي 6 - 1985 ، القانون الاتحادي 3 - 1987 ، القانون الاتحادي 35 - 1992 ، القانون الاتحادي 4 - 2000 ، القانون الاتحادي 13 - 2004 ، القانون الاتحادي 39 - 2006 ، القانون الاتحادي 51 - 2006 ، القانون الاتحادي 7-2014 ، القانون الاتحادي 8 - 2105 ، القانون الاتحادي 7-2017 ، وغيرها الكثير.

المادة 1 ، يذكر منتجات هذا القانون أو القانون ، مثل الإمارات العربية المتحدة كدولة ، ووزارة المالية كوزارة ، ووزير المالية وزيرًا ، والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة كبنك ، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ، والمعاهد الأمنية ، وغسيل الأموال يوم الاثنين وتفاصيل الصناديق والمؤسسات المالية والوثائق القانونية وتفاصيل عن المعاملة وما إلى ذلك.

المادة 2 ، يوضح أن أي شخص لديه معرفة بغسيل الأموال ، يقوم بغسيل الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر ، فهو يدعم هذا النشاط ثم سيعتبر مشاركًا في هذا النشاط غير القانوني الذي أوقفته الدولة. إذا قام بتحويل الأموال بشكل غير قانوني أو لم يكشف عن المصدر ، مما يثبت قيامه بعمل غير قانوني ، فسيتم اعتباره غسل ​​أموال.

ملحوظة: إذا وجد أنه يسهل أنشطة إرهابية ، فسيتم اتهامه بدعم وتمويل الإرهاب.

الجاني لن يعفى من أي عقوبات أخرى. ولكن لا ينبغي أن يكون أي تحويل غير قانوني شرطًا لغسيل الأموال. غسل الأموال محدد جيدًا في قواعده ولوائحه.

المادة 3 يلقي الضوء على النحو المحدد في القانون الاتحادي 3 - 1987 ، والقانون الاتحادي 7 - 2014 ؛ أي شخص يتم القبض عليه وهو يقدم أو يمول ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، سيعتبر مدانًا يدعم الإرهاب.

المادة 4، إذا تم استخدام حساب شخص محليًا أو دوليًا ، فسيكون مسؤولاً عن الجريمة. لا يجوز استخدام حسابه حتى بدون إذنه أو علمه.

ملحوظة: هذا هو الملخص فقط ، ويمكنك البحث في القانون الكامل هنا: انقر هنا لمعرفة ذلك

وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، من المفترض أن تتحقق من المعاملات المشبوهة ، والتقارير المالية ، والمعلومات المشبوهة ، وما إلى ذلك. تعتبر وحدة الاستخبارات المالية أكثر أهمية ومسؤولية ، لفحص ومراقبة جميع الأنشطة المشبوهة. يجب على وحدة الاستخبارات المالية إجراء التحقيقات ومعرفة المتهم والمسؤول.

يجب الاحتفاظ بجميع السجلات والبيانات من أجل التحقيق وإعداد التقارير. لا ينبغي إهدارها أو المساومة عليها لأن ذلك مرتبط بالأمن القومي. يعني الأمن القومي أن أي بيانات يتم تسريبها أو مشاركتها يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الدولة. لذلك تعتبر السلامة أيضًا سببًا مهمًا في هذا الصدد.

كما ذكرنا أعلاه ، إذا علم شخص ما بأي نشاط غير قانوني ، فيمكنه إبلاغ المؤسسات الأمنية أو إدارة البحث الجنائي أو الشرطة في الإمارات العربية المتحدة. إذا كان شخص ما يريد الاستعانة بمساعدة قانونية في هذا الصدد ، فيمكنه أيضًا تعيين أو الحصول على كبار مزودي خدمات القانون في دبي.